I Договорные отношения

1. Виды договоров и особенности их заключения. Законодательное регулирование. Основные ошибки.
2. Закон №42-ФЗ от 08.03.2015г. (вступил в силу 01.06.15)
3. Основные требования к внешнеторговому контракту. Правила и порядок открытия паспорта сделки. Способы снижения валютных рисков.
4. Порядок перехода права собственности и формы оплаты по договору. Оценка их влияния на экономическую эффективность договора.
5. Аккредитив, банковская гарантия, факторинг и установление лимита риска на контрагента – как способы минимизации платежных рисков по договору
6. Порядок определения и одобрения крупной сделки по договору
7. Соразмерность штрафов и пеней по гражданскому праву
8. Расторжение договора
9. Лингвистическая экспертиза как способ снижения правовых рисков
10. Переуступка долга по договору
11. Особенности заключения договора по гос.закупкам - №44-ФЗ и №223-ФЗ
12. Основные ошибки договорных отношений

II Налоговые риски

1. Понятие и критерии «рамочного контракта» и хозяйственной деятельности не имеющей экономического смысла. Признаки фирмы «однодневки» глазами ФНС
2. Проверка добросовестности контрагента
3. Пример проверки контрагента - как способ снижения налогового риска
4. Что должен знать Финансовый директор во избежание блокировки расчетного счета или приостановления движения денежных средств - какие операции являются сомнительными и попадают под контроль Росфинмониторинга, «транзитные» операции под контролем ЦБ РФ.
5. Выездная налоговая проверка - какие компании и находятся в «зоне риска». Критерии самостоятельной оценки рисков. 

Кредитные риски Залог
Банк Платежные риски Налоги Бизнес-риски
Риски обеспечения Отраслевые риски Страновые риски
Таможня Резервы Кредит Региональные риски Рыночные риски Риски ликвидности
Проблемные активы 115-ФЗ Операционные риски
Риски финансовых институтов
Заемщик Арбитраж Гос.бюджет Правовые риски Банкрот Инвестиционные риски Бухгалтерский учет